MAREA BRITANIE – Oligarhii ruși au început să folosească criptomoneda pentru a se sustrage de la sancțiunile impuse ca răspuns la războiul din Ucraina. La începutul lunii iulie, Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), instituție britanică de investigare a fraudelor financiare, a emis o alertă roșie prin care îi vizează pe oligarhii de pe lista persoanelor sancționate, identificate în operațiuni „cripto”.
![](https://newstrack.ro/wp-content/uploads/2021/12/qaq-2.png)
Rich Sanders, fondatorul companiei de investigare a criminalității cibernetice CipherBlade, declară pentru OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) că analiștii blockchain analizează în prezent interesele financiare ale cetățenilor ruși bogați vizați recent de măsuri economice restrictive.
„O mare parte din acestea se referă la investigațiile în curs – fie că sunt anchete guvernamentale sau penale, fie investigații de conformitate lansate ca urmare a alertelor de la instrumentele de analiză a tranzacțiilor”, a spus el. „Dar ceea ce pot spune este că este clar că oligarhii folosesc active digitale pentru a se sustrage de la sancțiuni.”
Alerta roșie emisă de Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) a venit după ce mai mulți reprezentanți ai SUA, inclusiv senatorul Elizabeth Warren, au prezentat în martie un proiect de lege care propune măsuri care vizează în mod special utilizarea criptoactivelor de către cetățenii ruși de pe listele negre.
„Spălătorii de bani ruși au fost observați din ce în ce mai mult în activitatea informatică operațională din Regatul Unit, care furnizează numerar către serviciile cripto-active, cu capacitatea de a muta volume semnificative de fonduri”, potrivit declarației din iulie a JMLIT.
Sanders explică că membrii acelor rețele ar putea începe prin împărțirea sumei inițiale în pachete mai mici pentru a evita atragerea prea multă atenție – similar cu „smurfing” în finanțele tradiționale, care se referă la întreruperea tranzacțiilor mari pentru a le menține sub pragurile de raportare. Ei ar putea folosi apoi o tehnică numită chain-hopping ─ care implică adesea utilizarea de schimburi de swap instant, platforme care permit transferul de valoare de la o monedă virtuală la alta ─ pentru a muta bani între criptomonede găzduite pe diferite blockchain-uri.
„Practic, fac o grămadă de straturi și structurări, ceea ce face incredibil de dificil să urmărești banii”, a spus Sanders. „Își dau seama că resursele necesare pentru a combate spălarea câtorva mii de dolari la un moment dat aproape că nu merită, și așa scapă.”
O altă metodă favorizată pe scară largă de către cripto-spălătorii este utilizarea mixerelor de monede virtuale, care ascund calea fondurilor prin amestecarea datelor despre originea, destinația și părțile la diferite tranzacții.
Statele Unite au sancționat două astfel de platforme de la începutul acestui an pentru presupusa spălare a activelor virtuale furate de hackerii susținuți de Phenian, cel mai recent mixerul Ethereum Tornado Cash.
De la lansare în august 2019, Tornado Cash a „rostogolit” în Ether criptomonede în valoare de peste 7,6 miliarde USD. Aproape 30% dintre aceste fonduri au fost legate înapoi de actori ilegali, potrivit firmei de analiză blockchain Chainalysis.
Sanders speculează că un control sporit ar putea vedea cripto-spălatorii să se îndepărteze de utilizarea mixerelor, bazându-se mai mult pe salt-uri în lanț facilitate de schimburile de schimb instantanee și că acest lucru se va reflecta în modelul tranzacțiilor legate de actorii ruși sancționați.
„Veți vedea și mai mulți bani ilegali, inclusiv banii oligarhilor, trecând prin platforme precum KuCoin, OKX și Huobi. Îi menționez în mod special pentru că, din punct de vedere istoric, sunt cei mai mari infractori”, a spus el.
În general, spune Sanders, deranjează ușurința cu care rețelele de cripto-spălare pot muta bani în numele persoanelor și entităților supuse sancțiunilor internaționale.
„Ca cineva care investighează chestiile astea pentru a-și câștiga existența, aș putea (dar evident că nu o voi face) să-ți spun cum să speli active în valoare de sute de milioane de dolari pentru un oligarh și să nu fii prins”, a spus el. „Este înfricoșător pentru mine. Nu ar trebui să pot spune asta atât de încrezător și ușor, dar aici ne aflăm acum”, a adăugat el.